AML/KYC ПОЛИТИКА
Политика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Отмывание денег — это процесс преобразования доходов от преступной деятельности в якобы законные деньги или другие активы.
Борьба с отмыванием денег (AML) включает в себя комплекс мер и правовых мер контроля, которые финансовые учреждения и другие регулируемые субъекты должны предпринимать для предотвращения, обнаружения и сообщения о деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Bitcoin24 соответствует международным стандартам AML, политика состоит из следующих условий:
— Риск-ориентированный подход
— Надлежащая проверка клиентов
— Постоянный мониторинг
— Отчеты о подозрительных транзакциях
— Бухучет, ведение учета, делопроизводство
В соответствии с вышеупомянутыми условиями действия политики Bitcoin24 AML будут включать, но не ограничиваться следующим:
— Определить степень измерения и постоянного мониторинга в зависимости от предыстории клиента и транзакции или услуги, используемой этим клиентом. Определите риски для конкретной страны или для конкретного клиента. Отказаться от обработки транзакций, связанных с клиентами с высокими рисками, характерными для страны или клиента.— Выполняйте комплексную проверку всякий раз, когда требуется идентифицировать клиента. Комплексная проверка включает: определение конечного бенефициарного собственника; Сбор информации о целях и предназначении бизнеса; Источник средств экспертизы, задействованный в сделке.
— Отслеживайте подозрительную деятельность клиентов и транзакции, совершенные в необычных условиях. Это включает, помимо прочего, транзакции, не имеющие экономического смысла, необъяснимые крупные транзакции, транзакции с участием неустановленных сторон, транзакции неясного характера, связанные с инвестициями.
— Накапливать и хранить идентификационные данные каждого Клиента, а также IP-адреса, онлайн-активность, коммуникации и, в целом, все транзакции, выполняемые Клиентом.
Bitcoin24 оставляет за собой право отказать в обработке транзакции на любом этапе, когда транзакция (по нашему мнению) связана с высоким риском.
Предоставление Bitcoin24 ложной информации будет рассматриваться как неправомерное использование услуги.
Сервис не поддерживает транзакции с риском выше 70% и выше следующих процентных составляющих средств из критических зон:
Dark Service, Dark Market: 25%
Mixer, Gambling: 25%
Garantex полный запрет
Commex полный запрет
Bitpapa(com)
NetEx24(net)
Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom: 2.5%
— Tornado Cash;
— Hydra;
— Blender.io;
— Lazarus Group;
— Genesis Market;
— ChipMixer;
— Shinbad.io;
Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран.
Информация может меняться для более точных процентных соотношений и рисков рекомендуем обращаться службу поддержки.
Bitcoin24 будет сообщать о таких случаях и сотрудничать с властями стран, где были проведены незаконные операции.
