Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit*, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit*, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group* нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", — рассказали в пресс-службе.
По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit* суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов.
Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в России террористической организации "Азов"**.
"WhiteBit* сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", — добавили в ведомстве.
В России сотрудничество с нежелательной организацией влечёт как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в деятельности биржи на сумму до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, юридические лица — до 100 тысяч рублей. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.
За организацию деятельности: Если следствие решит, что вы не просто клиент, а помогали работе биржи, срок может составить до 6 лет.
Важное примечание: Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ возможна только в том случае, если вы знали о статусе организации. Однако на практике правоохранительные органы могут трактовать наличие организации в официальном реестре Минюста как достаточное доказательство того, что вы «должны были знать» о её статусе.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России.
** Террористическая организация, запрещена в РФ.
